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幕后“金主”被判无期！山西省警方公布特大跨境电诈案_我的网站

律政英雄

一 | 最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条。近日，一起游客被遗弃路边的事件在新加坡引发了广泛关注。前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。8月16日中午12时许，15名中国游客因疑似未购买新加坡旅行社旅巴司机出售的纪念品，随后被遗弃在路边。这一事件引起了新加坡旅游局的高度重视，并已对涉事的各方展开调查。就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人和张女士点击的都是同一个虚假贷款平台。专案组排查王某为首的电诈团伙浮出水面鉴于诈骗金额巨大，被害人众多，太原警方迅速成立了专案组。专案组经过大量的排查后，循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。

二 | 同时，中国驻新加坡大使馆也发出呼吁，希望新加坡旅游从业者与中国旅行社共同努力，维护中国公民在新加坡旅行的安全与良好氛围。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流，对有贷款需求的人实施精准诈骗。图源：FACEBOOK据知情人士透露，这类事件背后折射出的是新加坡低价旅游团的问题。这类被称作“购物团”的旅游团，通常是由中国游客通过中国旅行社报名参加，抵达新加坡后，由当地旅行社安排导游接待。而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。

三 | 游客需签署协议游览指定商店 一名新加坡旅游业者展示了一张中国旅行社的宣传单，其中显示，六天四夜的新马游，每人只需支付人民币3998元（约740新元），包含了往返机票、酒店住宿、餐食、交通与导游服务。

四 | 专案组民警发现，王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。专案组副组长高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。然而，这些看似优惠的旅游团实际上隐藏着不少问题。业者透露，由于预算限制，司机与导游的薪酬并不高，因此，新加坡旅行社默许司机或导游通过售卖纪念品来赚取外快。境外地方武装庇护诈骗窝点按人头收佣金当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。这些纪念品通常是钥匙圈、冰箱贴等小物件，价格相对便宜。

五 | 同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。专案组民警侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。然而，随着购物团的增多，一些司机可能因工作量增大而感到不满，甚至将情绪发泄在游客身上。

六 | 图源：抖音在网络上查询便可发现，确实有不少中国旅行社在社交媒体上推广新马旅游团。这些六天四夜的行程价格多在人民币2500元至4000元（约460至740新元）之间，甚至注明包含了一切开销。洗完钱以后水房（洗钱团伙）会按照王某的要求，以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。然而，游客出行前还需签署一份协议，说明旅行期间须参观当地两家购物店，包括售卖珠宝、保健品、土特产与药油等的商店。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案，涉案的人员就多达40余人，犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，涉及金额高达近6000万元。

七 | 幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始，太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。廉价旅游团仅在新加坡住一晚 一份六天四夜的新马游行程安排显示，游客在第一天下午入境新加坡后，会先去游览圣淘沙与滨海湾花园，随后在新加坡酒店入住一晚。2021年3月，该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。第二天，游客被带去参观鱼尾狮、赞美广场、哈芝巷与小印度等地，然后乘车前往马六甲。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。

八 | 接下来的几天，游客将在马六甲、吉隆坡等地参观景点，最后在第六天返回中国。图源：FACEBOOK由于新加坡酒店房费较高，购物团通常只在新加坡停留一晚。分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。与非购物团相比，价格相差超过一倍。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑建议。山西省太原市人民检察院第四检察部副主任张娟：在（犯罪）金字塔当中，（梁某）他是处于一个塔尖的位置，最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的，虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动，但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为，所以说对于这类型的人员，我们必须是要从严来进行打击的。2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：以诈骗罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑。同时，对于该犯罪团伙中的，涉案金额无法准确认定的一般参加者，法院也根据检察机关的量刑建议，依法判处了七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，依法从严予以了惩处。

九 | 据了解，该案一审判决后，部分被告人不服，提出上诉，山西省高级人民法院对该案作出二审裁决，维持一审判决结果。目前，对于藏匿在缅甸的另一个“金主”何某华以及团伙骨干王某，警方已经展开了网上追逃。对被害人损失的返还工作也在有序进行中。一名从业10多年的销售总监表示，若非购物团，一般四天三夜的行程，每人费用至少是1400新元，还不包括往返机票，这类行程通常会安排两天自由活动，并包括环球影城、动物园等景点。新加坡旅游局发言人指出，若行程中明确标注出活动，导游可以带团员完成行程。

十 | 但根据执照注明的条件，导游不能强迫游客购物赚取佣金。

十一 | 据了解，本地的一项条规明确规定，持有执照的导游不能为任何人招揽生意，或收取任何佣金、费用、礼物或相关物品，以当做带旅客光顾生意的回报。中国依然是新加坡最大的客源国 在上个月的入境旅客中，中国旅客占据了最大比例，超过了总旅客量的四分之一，达到了412,940人次。转自山西政法微信公众号来源：山西长安网。

十二 | 这是自2月份新中两国实施免签政策以来，迎来的第一个中国学校暑假，因此7月份中国旅客的数量同比去年增长了近80%。图源：FACEBOOK在今年的前七个月，入境新加坡的中国旅客总数已经达到1,860,000人次，与去年同期相比几乎翻了一番。业内人士表示，在这个暑假，大多数中国旅客倾向于选择自由行，而组团旅游中，游学团占据了相当一部分。

十三 | 新加坡美秀旅游有限公司董事许美秀便是，今年7月，她的公司接待的入境旅客中，有90%来自中国，与去年同期相比，中国旅客的数量增长了40%。自从新中两国实施免签政策以来，美秀旅游的业务重心从以往的小包团和亲子团转向了承接游学团。尽管今年整体入境旅客人次有所上升，但团队旅客的数量却有所下降。新加坡百万假期的执行董事翁树伟指出，公司7月份接待的入境旅客量整体比去年同期下降了大约20%，而旅行社的成本却增加了大约30%。免签政策实施后，来自中国的定制小包团和自由行散客数量增加，但旅游团的数量却减少了，主要原因是机票价格较高。此次事件不仅暴露了低价购物团的弊端，也提醒了游客在选择旅游产品时要擦亮眼睛，避免陷入消费陷阱。同时，有关部门应加强对旅游行业的监管，确保游客的合法权益得到保障。只有各方共同努力，才能维护新加坡旅游市场的健康发展，让游客在新加坡留下美好的回忆。